e租宝最晚明年11月结案 新增的5名涉案人员都是谁？

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蓝鲸互联网金融8月17日:电子租赁宝藏的案例有了新的进展。北京市检察院受理了电子租赁寻宝案，涉案人员和罪名发生了变化。

8月16日，北京市检察院发出通知，称犯罪嫌疑人单位虞城国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗，犯罪嫌疑人丁宁、、、、、侯松、徐辉、杨、、刘满满、、涉嫌集资诈骗；涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人、王志焕、、、姚宝燕、齐、杨、、张传彪、、、卢涛、张萍、丁汝强、高俊军等15人，经北京市公安局调查移送审查起诉，于2016年8月15日被本院受理。

值得一提的是，与公安部、最高人民法院、中华人民共和国最高人民检察院等14部委在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上报告的电子租赁宝藏案相比，电子租赁宝藏案新增涉案人员5人，涉嫌集资诈骗的人数从5人增加到11人，增加了6人。

其中，、侯松、杨、、刘满满、、新增集资诈骗罪。其中，、杨、、仅涉嫌非法吸收公众存款，目前定罪情节加重；刘曼曼此前被怀疑非法吸收公众存款，但由于他仍在哺乳并认罪，他假装不批准逮捕决定；新增5人，分别是侯松、、张萍、丁汝强和高。

根据北京经济调查，涉案人员的犯罪分为集资诈骗和非法吸收公众存款。这两种犯罪的主要区别在于是否存在主观欺诈。涉嫌集资诈骗的人数增加也反映了电子租赁宝藏案件的严重性和恶劣性。

检察院工作人员告诉金晓慧(身份证号:兰静杰)，经济调查在调查阶段一直在收集证据，并明确了涉案人员的情况。涉案人员的增加也反映出经济调查取证工作做得比较好。同时，根据4月份的案件公告，证据不能证明范斌、马瑞、薛敏、刘建生参与了非法集资罪。

五个新参与的人是谁？

根据公开信息，在新增的五名涉案人员中，有三人与禹城集团旗下的另一个金融平台——芝麻金融有关。芝麻金融由宇成集团的子公司英图世纪(北京)商务咨询有限公司经营。自2015年12月9日电子租赁被正式检查后，该网站和应用程序一直无法打开。

(2015年3月7日，芝麻金融mba社会投资经验分享会，尚涛演讲)

陆涛曾是雨城集团的首席执行官和芝麻金融的董事长；张平担任芝麻金融的总裁兼首席运营官；丁如强是芝麻金融的总裁兼法人。

值得一提的是，据p2p内部人士报道，芝麻金融总裁兼法人丁如强在平台经过审核后，更名为丁毅，担任上海和兴财富董事兼总裁。

(2015年11月1日，江西省萍乡市芝麻金融告别南郑街，丁汝强在万人宴上致辞)

(2016年6月5日，和兴普惠战略会议暨和兴金夫平台启动仪式，丁如强更名为丁毅)

高，第四位新参与人，以前很少公开露面，但在雨城集团担任重要职务。高是安徽禹城控股集团有限公司及其子公司北京金隅联合商务咨询有限公司、安徽金隅投资管理有限公司、嘉实国际保理(天津)有限公司的法人，根据荣360，高是丁宁的妻子。

该案最后一名新增加的涉案人员侯松，受丁宁指使，收购并注册了大量空空壳公司，罪名是签订虚假融资租赁合同，或通过给予利益与其他公司签订虚假合同，并在电子租赁平台上推出大量虚假项目以吸引投资者。

调查期为8个月，最长15个月后结案

从去年12月16日起，北京警方立案调查电子租赁宝案件，8月15日北京检察院受理，由于电子租赁宝案件涉及面广，取证困难，对电子租赁宝的调查持续了8个月。

北京市检察院受理电子租赁案后，将进入漫长的审查起诉阶段。根据《刑事诉讼法》，这一期限可长达15个月，这意味着电子租赁案件最迟将于明年11月中旬结案。投资者等待的资金返还也将在结案后进行。

根据刑事诉讼法，人民检察院对公安机关移送起诉的案件，应当在一个月内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查案件需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查案件，补充侦查应当在一个月内完成。补充调查仅限于第二次。补充侦查移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。因此，理论上，检察审查时间最长不应超过5个月。

人民法院审理公诉案件的最长时间为6个月。具体而言，人民法院应当在受理案件后两个月内宣判，最迟不得超过三个月。经上一级人民法院批准，对于可能判处死刑或者附带民事诉讼的案件，以及本法第一百五十六条规定的情形，可以延长三个月；因特殊情况需要延长的，应当报请最高人民法院批准。

如有上诉，二审时间最长不得超过4个月。第二审人民法院应当在两个月内审结。经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，对于可能判处死刑或者附带民事诉讼的案件，以及本法第一百五十六条规定的情形，可以延长两个月；因特殊情况需要延长的，应当报请最高人民法院批准。