公安部严打地下钱庄涉案交易金额近2000亿元

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蓝鲸互联网财经，8月17日:据新华社报道，8月16日，从公安部获悉，今年公安机关打击地下钱庄专项行动成效显著。截至目前，地方公安机关破获地下钱庄和洗钱大案158起，抓获犯罪嫌疑人450人，捣毁地下钱庄窝点192个，涉案金额近2000亿元。

据悉，今年以来，为打击地下银行犯罪，维护国家金融管理秩序和国家经济安全，进一步加强反腐败国际追缴工作，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门继续部署和开展打击利用境外公司和地下银行转移非法资金的专项行动。根据公安部的部署，各地公安机关会同当地中国人民银行、外汇管理局等部门，开展了深入调查和专项行动，破获了一大批大案要案。

6月20日至7月底，在公安部经济侦查局的统一组织下，河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、甘肃等地的公安经济侦查部门对整个链条进行了打击，集中力量破获了多起大案要案；同时，当地公安机关也发现了骗取出口退税等各种犯罪活动，目前正在开展调查工作。

记者了解到，经过公安机关多年的持续打击，地下钱庄的违法犯罪活动得到了一定程度的遏制。但是，总的来说，地下钱庄的违法犯罪活动仍然十分猖獗，各地地下钱庄的活动正在加剧，涉及的范围正在扩大和蔓延，隐蔽性越来越强；地下钱庄与各种犯罪活动交织在一起，日益成为转移各种犯罪赃款的渠道。

公安部有关负责人表示，针对地下钱庄的犯罪越来越呈现出团伙化、跨地区、跨境的特点。今年，公安机关将严厉打击涉及多重身份、跨地区、跨境和为腐败等犯罪转移资金的地下银行。作为工作重点，深入挖掘地下钱庄上游犯罪，提高打击地下钱庄犯罪的整体效能；鉴于犯罪分子作案手段的变化和升级，隐蔽性增强，公安机关将继续保持打击地下钱庄犯罪活动的高压态势，积极与中国人民银行、国家外汇管理局等部门合作，加强线索分析、判断和核实。如果发现涉嫌犯罪，将坚决依法查处，切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。

同时，公安机关提醒群众，必须通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下银行转移资金不仅不受法律保护，还可能面临财产损失和法律责任的风险。