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中宝投资法人代表被批捕其妻子疑似用淘宝“洗钱”

来源：沈阳新闻网作者：莎莎更新时间：2020-09-16 04:49:43阅读：

本篇文章2513字，读完约6分钟

鲍忠投资案跟踪报告

zbicc的买家经常去淘宝的“熊的杂货店”，而鲍忠投资的域名是

■我们的记者李冰

继3月22日《鲍忠投资或自筹资金购买其他商品》公布后，浙江省衢州市公安局于4月15日在其官方网站上公布了浙江省衢州市鲍忠投资有限公司一案的最新进展。

此前被衢州警方关闭的国内知名p2p网络借贷平台“鲍忠投资”，被公安机关发现涉嫌假借p2p网络借贷非法吸收公众存款。4月14日，鲍忠投资有限公司法定代表人、犯罪嫌疑人周辉因涉嫌非法吸收公众存款被衢州市人民检察院逮捕。

然而，一件奇怪的事情发生了。一位业内人士向本报记者提供的独家线索指出，周惠的妻子涉嫌利用淘宝“洗钱”。淘宝网上一家店铺的名字叫“熊杂货店”，一个z**c买家的全名在一次购物中被曝光。巧合的是，鲍忠投资的网站域名是www.zbicc。这些是巧合吗？

当然，这一说法还没有得到衢州市公安局的证实，还有待核实。

鲍忠投资“东窗事件”

据中国人民银行衢州中心支行报道

根据浙江省衢州市公安局的报告，2013年12月13日，中国人民银行衢州中心支行将“周惠重大可疑交易报告”线索转给浙江省衢州市公安局，并报告称，浙江省企业法人周惠(男，1982年2月出生，浙江省衢州市柯城区人)的个人银行账户发生异常交易，频繁接受全国各地的大额资金，涉案金额众多

浙江省衢州市公安局称，2014年1月2日，周辉因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。2014年3月13日，衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取强制刑事拘留措施。

2014年4月14日，犯罪嫌疑人周辉因涉嫌“非法吸收公众存款”被衢州市人民检察院逮捕。

衢州市公安局副局长陈惠平表示，犯罪嫌疑人周辉宣称，他的“鲍忠投资”是一个私人点对点借贷的p2p平台，吸引投资者开设账户并充值。后来，他经常通过使用40多个假会员账户发布虚假贷款协议，吸引高回报投资。由于该平台会在贷款到期后将本息转移到投资者的网站账户，并能顺利提取现金并转移到真实的银行账户，许多投资者误认为“鲍忠投资”是一个可靠的p2p在线借贷平台。但事实上，周惠将其作为自己的融资平台，所有投资者的资金都进入了周惠的个人银行账户。

中宝投资法人代表被批捕其妻子疑似用淘宝“洗钱”

事实上，“鲍忠投资”网站上发布的贷款协议90%以上都是周惠虚构的项目，平台收到的直接消费资金数额巨大。仅2013年以来，用于购买汽车等高端消费品的金额就超过了2200万元，公安机关查获了劳斯莱斯、保时捷等8款奢侈品牌汽车。

淘宝店涉嫌“洗钱”

悄悄下架

自2011年2月起，周辉以发展p2p点对点借贷为名，以高利率为诱饵，利用周辉建立的“鲍忠投资”网站发布含有虚假借款人和借款目的的贷款信息，向全国30多个省份的1600多名投资者募集资金。目前，除了被公安机关扣押的1.7亿元人民币外，还有1100多名投资者的约3亿元本金尚未归还。

衢州市公安局表示，下一步将全面追回涉案资产，最大限度地追回投资者的损失，并与相关部门共同制定资产处置计划。

与投资者需要偿还的3亿元相比，周惠的个人账户存款1.7亿元仍有很大差距。那么，所有的钱都去哪了？

一位业内人士告诉记者:“有传言说，一个人涉嫌周惠的妻子帮他在淘宝上洗钱，但我没有直接证据。”

但是在下面的符号中有很多巧合，这也让人感到奇怪。

此人向记者提供了淘宝店的截图。记者发现该店名称为“熊氏杂货铺”，出售的产品为外贸和欧美饰品，价格为8888元。这家商店只有一个婴儿。

记者在此人提供的店铺交易记录中发现，大部分都是z**c买家购买的。以前交易量一般为一次性购买，但从3月15日晚开始交易量突然大幅增加。

根据记者获取的截图，淘宝交易平台显示，3月15日22: 43: 43，z**c的买家购买了9件产品，22: 44: 19又购买了11件；不到一分钟，在22: 44: 58购买了22件；22: 46: 14购买了19件，不到5分钟就购买了61件珠宝，总价格为人民币8888元，共计人民币542168元。

巧合的是，鲍忠投资在3月14日在其网站上发布通知，称鲍忠公司因涉嫌经济犯罪被浙江省衢州市公安局调查，网站业务被暂停，后续消息即将发布。

更有趣的是，在4月16日的一次交易中，z**c买家忘记了匿名购物，所以淘宝买家显示了他们的全名zbicc。鲍忠投资的网站的域名是(www.zbicc)，这真的非常相似。

不仅如此，根据知情人提供的截图，记者发现淘宝店“雄德食品店”的店主名叫norika8023。知情人士向记者透露，“此人可能是周惠的妻子，她的名字叫熊惠珍，而熊惠珍在百度的微薄发现，其域名是熊惠珍@norika8023。”各种各样的巧合让人思考。

“现在那家商店已经搬走了。”知情人士说。4月17日，日本报纸记者再次在淘宝上查询该店，发现该店确实被查得无影无踪。

目前这一说法需要核实，衢州市公安局尚未证实。

报纸将继续关注案件的下一步进展。

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