IBM在华贿赂细节曝光 旅行社成行贿中间工具

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如何在新兴市场中行动是所有企业面临的严峻挑战。Ibm陷入了这样一个漩涡:ibm在新兴市场取得了关键的增长，但数百起违规行为被曝光。 最近，DC联邦地方法院公布的一份文件称，ibm已同意支付1000万美元，以解决一起与海外贿赂有关的民事诉讼。ibm三家子公司和一家韩国合资公司的员工涉嫌在1998年至2009年间用现金、不适当的礼物和海外旅行贿赂韩国和中国政府官员。 提交给法官leon richardj J .的诉状的编号为“1:11-cv-00563”，该诉状由该报独家获得，诉状称，尽管ibm拥有广泛的国际业务，但它缺乏足够的内部控制来防止或调查违反《美国海外反贿赂法》的行为。 3月24日，ibm中国的所有员工都收到了一封来自公司公共部门的电子邮件，要求“对此事不予置评。”“此事”指的是美国证交会提出的上述指控。 贿赂的细节上述投诉表明，在1998年至2009年期间，ibm无法提供中国和韩国不当支出的账簿和记录，因为这些支出包含在合法的业务支出中。其中，从2004年到2009年，ibm在中国的两个全资子公司ibm(中国)投资有限公司和ibm全球服务(中国)有限公司(以下统称为IBM中国)的员工参与向中国政府官员提供海外旅行、娱乐和不适当的礼物。在此期间，ibm中国至少有114起违规案例。 一些当地的IBM合作伙伴和旅行社已经成为行贿的中介工具。 投诉显示，ibm中国员工在中国的一些当地旅行社设立了贿赂基金，以支付中国政府官员的海外旅行和其他差旅费。此外，ibm中国通过其合作伙伴设立了秘密基金，提供现金和礼品贿赂，包括相机和笔记本电脑。在这方面，ibm的账户没有记录。作为业务的一部分，ibm中国与一些国有企业签署了销售协议，提供软件、硬件和其他服务。这些协议中的条款要求ibm中国向客户的员工提供培训。在某些情况下，培训在不同的地方举行，这就需要客户出差一段时间。在推广任何培训旅行之前，ibm中国要求员工提交一份代表团旅行申请(“dtr”)，详细说明旅行的商业目的、所有计划的观光和娱乐活动以及预计费用。Dtr申请必须得到ibm中国经理级别的批准。与此同时，ibm中国的公司政策要求客户支付额外的差旅费，并与培训无关。[/h/ 这些违法行为的类型包括:第一，ibm中国员工和当地旅行社“合作”制造假发票和经批准的dtr文件；第二，有些旅行与任何数字地面记录无关；第三，一些旅行为中国政府官员安排了未经批准的观光旅行；第四，有些旅行不涉及任何商业内容；第五，实际行程与批准的dtr之间存在偏差；第六，旅行期间的三顿饭的费用和礼物是提供给中国政府官员的。 此外，ibm中国的员工还利用旅行社从已获批准的合法旅游申请中赚钱，以支付未经批准的旅游项目。 ibm中国员工还利用公司的采购流程将一些旅行社设置为“授权培训服务提供商”，然后提交虚假的“培训服务”采购要求，以便ibm中国支付这些旅行社为中国政府员工支付未经批准的差旅费。根据上述投诉，上述不当行为涉及ibm在中国的两名关键经理。这两位经理负责规划顾客的旅行。此外，ibm在中国的100多名员工也参与其中。 ibm在2010年年中进行了一次自我检查。最终，ibm在中国的销售和服务部门有近100人被降职，20多人被要求离开，其中包括两名在中国的副总裁。被降职后，其中一人自愿退休，另一人自愿申请离开。 据一位离开ibm的员工说，一旦邀请客户出国留学的邀请被批准，就很难改变分数。“所有的申请和批准过程都是通过邮件存档的”，因此，对于ibm相关部门或业务人员来说，安排“受贿者”出国旅行通常是一个甚至几个垂直管理部门的共同决定。这就是为什么它涉及这么多。 ibm没有承认或否认sec的指控。最后，支付了1000万美元的和解费。上一页12下一页