哈尔滨圣瑞公司涉非法集资超45亿元

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2011年6月2日，中央电视台新闻频道“温超天下”播出了一组关于哈尔滨盛瑞公司涉嫌非法集资案的四篇报道。手稿如下:

[哈尔滨盛瑞公司涉嫌非法集资]盛瑞非法集资案破集资金额45亿元

记者朱维平葛肖伟黑龙江台小飞海涛

[导言]

关注一起非法集资案。哈尔滨警方近日宣布，黑龙江盛瑞投资有限公司及其关联公司涉嫌非法集资。目前，已对46名嫌疑人采取了强制措施。

[文本]

事件发生时，盛瑞及其分支机构吸引了来自全国12个省、市和17个地区的111，872人次和45，967人参与筹资；募集资金总额45.78亿元。这也是哈尔滨历史上最大的非法集资案。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

投资的普通人大多是普通人。记者:他们多投资了多少次？现在我们的统计数据一般都是3、4、5、6倍，一般都比较老，而且大部分都是女性。

[文本]

据警方介绍，2004年至2010年5月，黑龙江盛瑞投资有限公司及其关联公司以虚构的投资项目和高额的利息回报为诱饵，采用类似的传销方式，在一个地方注册，在多个地方犯罪，吸收大量私人资金并挥霍掉。除了46名犯罪嫌疑人被哈尔滨市公安部门强行带走外，河北和内蒙古公安机关还逮捕了20多名受盛瑞集资活动影响的犯罪嫌疑人。

[哈尔滨盛瑞公司涉嫌非法集资]案件恢复:非法集资不归

记者朱维平葛肖伟黑龙江台小飞海涛

[导言]

募捐金额超过45亿元，受害者分布在十几个省市。盛瑞集资案的犯罪嫌疑人是用什么手段筹集到这么多钱的？记者近日在哈尔滨的一次调查采访中发现，此案中的非法集资方式不断翻新，数额激增。

[文本]

去年5月下旬，金融管理部门发现哈尔滨市两张银行卡之间存在非正常资金往来，总金额超过100亿元。经调查，这两张卡的持有者是黑龙江盛瑞投资有限公司的工作人员..这是什么样的公司，可以用银行卡转账这么大一笔钱？

调查很快发现，2004年后相继成立的盛瑞投资有限公司和黑龙江龙光投资担保有限公司对其投资和经营活动存在诸多疑虑，但公司和个人拥有大量豪华车和房地产。这家公司是如何赚钱的？

[文本]

调查进一步显示，盛瑞及其下属公司背后有一个叫唐建树的人。唐建树已经两年多没有在哈尔滨公开露面了。(图片加“数据”)主要活动场所通常在北京，他经常出入当时刚刚封闭的天地夜总会。那么，这个唐建书是谁？

[兼职]马，哈尔滨市公安局经济侦查支队集资案侦查员

唐建树曾是香坊农业银行信贷部的干部。他(1)开始承包夜总会并亏损，然后在亏损后承包了一家旅馆。结果，他一直在赔钱。当时，它已经负债累累。据他自己介绍，当时他欠了300多万元。欠债之后，债权人强迫他还债，他要求更多的钱。2004年，他成立了黑龙江龙光投资担保有限公司，并向贷款人收取了一定的手续费。

[文本]

然而，仅仅靠收取正常的手续费是不可能很快偿还这么多债务的。唐建树决定走捷径，为不明身份的人发行基金。

[兼职]马，哈尔滨市公安局经济侦查支队集资案侦查员

当时卖基金是(每月)4美分，每三个月卖一次。后来，他筹集了1000多万元，当他想还钱的时候，他已经没钱了。

[文本]

龙光公司私募发行的高息基金面临更大的还本付息压力。没有其他合法的利润来源，它只能吸引更多的人加入筹款团队。2006年，唐建树成立了黑龙江盛瑞投资管理有限公司，这一次管理模式发生了重大变化。

[兼职]马，哈尔滨市公安局经济侦查支队集资案侦查员

他发现了一个像古31油田那样的项目区块。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

据我们所知，松原油田(吉林)现在可以由民间资本经营，它有这个条件，但是你没有像大庆这样的条件。

[文本]

2007年7月10日，盛瑞公司与松原玉桥油气开发公司签署了价值3500万元的投资合同。事实上，盛瑞想要的只是这份纸质合同。以这个项目的名义，盛瑞继续向社会筹集资金，没有花一分钱。两个月后，玉桥公司意识到了盛瑞的真实意图。

[同期]马，哈尔滨市公安局经济侦查支队案侦查员

盛瑞公司未能在规定时间内向玉桥公司支付3500万元的合作款。同时，发现盛瑞公司非法集资。因此，人家玉桥公司和盛瑞公司取消了合作协议，并责令盛瑞公司给玉桥公司写一封道歉信。

[文字](屏幕:盛瑞公司自制宣传资料)

在此之前和之后，盛瑞公司继续以所谓的油田开发为名筹集资金，甚至组织数百名投资者参观松原油田。

[兼职]马，哈尔滨市公安局经济侦查支队集资案侦查员

公司与古31油田区块没有隶属关系。为了筹集资金，他们没有把这个事实告诉集资商人和普通人。

[文本]

(屏幕:盛瑞公司自制宣传材料)

最终，通过所谓的油田投资项目，盛瑞公司募集了超过5亿元的资金，完全走上了非法集资不归的道路。

[哈尔滨盛瑞公司涉嫌非法集资]老板在幕后退休，让公司筹集了40亿元

记者朱维平葛肖伟黑龙江台小飞海涛

[导言]

尝到甜头后，盛瑞公司的筹款活动失败了。它的胃口越来越大，它的手段和技巧也越来越熟练。老板唐建书换了一副面孔，从舞台退居幕后。盛瑞公司开始编造新的故事，继续打着投资矿业项目的幌子筹集资金，金额超过40亿元！

[文本]

盛瑞已经发展成为一家大公司，在哈尔滨的繁华地区租了两栋高档写字楼。然而，老板唐建书把公司的法定代表人换成了一个叫颜川的同事，颜川从前台退到了后台，搬到了北京，把自己的名字改成了唐贵邦。他自己解释说，这个新名字意味着他希望得到贵族的帮助。

在看守所，记者见到了唐贵邦。

[同期]盛瑞集资案犯罪嫌疑人唐桂邦

记者:你为什么没有出现在北京？因为那时候，我已经犯了罪，我知道那是我心里的罪，吸收了几千万。只有在北京，通过新项目，包括新环境，我才能做好这件事。

记者:今年是哪一年？我在2007年10月去了那里。

[文本]

盛瑞公司对筹资人的承诺回报已经从3个月内支付的4%的月利息增加到6%-8%的月利息，6个月内支付。高回报会带来巨大的诱惑，但有必要在不炫耀的情况下将诱惑转化为金钱，并向筹资者讲述更好的故事。

[同期]本报记者朱卫平

唐桂邦以投资吉林省松原油田区块的名义非法集资5亿元后，于2008年9月成立了黑龙江九鑫矿业公司，从此前的集资中拿出1500万元，获得了附近一个金属矿的探矿权，并利用这个新的投资项目继续集资，总额超过40亿元。

[文字](屏幕:盛瑞公司自制宣传资料)

盛瑞九鑫公司正着眼于黑龙江省逊克县的一个钼矿。通常情况下，在通过拍卖获得探矿权后，只有在取样探明储量、报国家有关部门审批、缴纳资源费并取得采矿许可证后，才能进行采矿。但是，对于久新公司来说，获得探矿权就足以宣传集资。

【并发期】筹款案主持人球探马

在它的宣传材料中，显然有一个骗局，/有一张总工程师取样的照片，/事实上，我们知道的真相是，工程师们在附近的其他矿区拍了照片。这位工程师过去在矿业工作，他们雇用了他，但他不知道真相。

[文本]

盛瑞还在河北省保定市和内蒙古包头市设立了分支机构，并组建了一支精干的融资代理团队。虽然是同一技能的重复，但在运行新项目时，它已经比马壮。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

2007年以后，它逐渐发现了一批非常有能力的集资代理人，其中一些人还出现在其他非法集资案件中。记者:老手？是的，老兵，结果，规模迅速扩大了。在后期盛瑞公司非法集资最猖獗的时候，我们证实了集资代理人个人集资超过10亿元。记者:如果超过10亿元，他个人能提多少？公司的规定是18%到25%。如果按18%计算，应该是1800万(以上)。他(对其他人)还有一定的扣除点，他得到的应该超过1000万。

[文本]

前景看好的项目、高回报以及宏伟的办公楼和汽车吸引了更多的追逐利润的资金。

[同时]哈尔滨市民(图片:声音画已特殊处理)(注:下同)

我妻子认识这样一个朋友，她说她在这个地区投资了一年，九鑫矿业公司非常非常好，利率很高。一次又一次，我只是愚弄了我的爱人去投资。后来，我的爱人告诉她，我家没钱，如果我想投票，我必须卖掉我的房子。她说卖房子也适合你！

[文字](屏幕:盛瑞公司自制宣传资料)

每月8美分的高回报的承诺当然令人怀疑。但是面对华丽的伪装，怀疑往往无法抵挡诱惑。

[兼]哈尔滨市民

我说这是不可能的，不可信的。后来，我爱人说，你什么都不是，你不在乎别人做什么，整件事，人家都好，每个月都给钱。她说你在工厂里很笨，你对社会一无所知。就这样，我家卖掉了房子，把卖房子的所有钱都放进了房子里。

记者:总共多少钱？我真的不知道，但我知道卖房子的钱是70万元，家里剩下的5万元已经投资了，总共75万元。

[文本]

希望从高尚的人那里得到帮助的唐贵邦清楚地知道，除了精心设计的项目，还有人类的弱点，如贪婪和运气。正是这些弱点使得那些参与筹资的人没有看到或主动忽略风险。

[同期]盛瑞案犯罪嫌疑人唐桂邦

从这个行业衍生出来的过程就是传销的演变，类似于传销的过程。非法吸收公众存款，另一个是非法经营。我知道这种罪行已经很久了。我只能说有更好的项目，包括我一直感到幸运的起点。我总觉得自己是一名金融专业的学生。

[文本]

据统计，截至事发时，盛瑞募集资金正常归还本息共计29亿余元，支付代理费及挥霍约16亿元。

[哈尔滨盛瑞公司涉嫌非法集资]故事升级:在美国借壳上市

记者朱维平葛肖伟黑龙江台小飞海涛

[导言]

如果这是个骗局，总有一天会暴露的。为了避免这一天或让它尽可能晚地到来，盛瑞公司制定了另一个计划。这一次，它想玩一个外国游戏，幻想得到更多的钱，并摆脱它。“美国借壳上市”的故事又开始了。

[文本]

盛瑞和久新公司吸收的资金越来越多，还本付息的压力越来越大，资金链断裂的风险也越来越大。唐贵邦的团队在思考是否有一个既能持续赚钱，又能规避风险，一举两得，一劳永逸的解决方案。是的，也就是说，在纳斯达克借壳上市不仅可以转变成一家国际上市公司，还可以通过债转股摆脱每月还本付息的债务困扰。

那么，我们如何讲述盛瑞的故事呢？他最初是一个虚构的投资项目。

【并发期】筹款案主持人球探马

它在美国otcbb收购了一家名为“双环(资本)源”的空壳公司，因此可以在网上找到双环(资本)源，并以30万美元收购了它。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

做市商公司与它签订了一份协议，之后他支付了佣金。

【并发期】筹款案主持人球探马

没有一点产值，就根本不可能到达转折点，也就是说，它只花了30万美元就买下了这个壳。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

当资金链紧张时，你可以告诉集资者，你可以交换我们公司将在海外上市的股票。海外上市怎么样？经过宣传，人们对它知之甚少，回报成倍增加。因此，很容易让人们平静下来，继续筹集资金。

【并发期】筹款案主持人球探马

许多中国人不知道真相，认为如果他们在美国购买一家空壳公司，就可以进入纳斯达克主板市场上市。现实呢？上市不同于上市。在otcbb市场，购买这个空壳只是上市，不允许上市流通和交易。

[文本]

在外国做市商签署购买贝壳的协议后，盛瑞刚刚从数亿美元的融资资金中抽走一根头发，变成了一家股份公司。一系列令人眼花缭乱的宣传也开始了。

【并发期】筹款案主持人球探马

盛瑞股份有限公司声称拥有1亿元的注册资本，然后在哈尔滨的报纸上发布了关于股权托管的公告。

[兼职]哈尔滨市公安局经济调查支队副队长李海波

据我们所知，盛瑞公司的协议是在中国签订的，其市场开拓公司的代表来到了他们公司。

【并发期】筹款案主持人球探马

然而，《新都市日报》刊登的照片显示的是唐建树与该投资公司在美国签署的上市协议。所以，不知道真相的募捐者看到唐去了美国，是骗人的。

[文本]

假戏必须根据事实来演。这一次，盛瑞真的很想成功上市，并利用国际资本市场的故事来认识到，国内外投资者拥有一只锅。

[同期]盛瑞集资案犯罪嫌疑人唐桂邦

记者:这次上市，你认为有没有欺骗外国投资者的行为？还是你有这种主观意图？

从企业行为的角度来看，没有欺骗外国人的嫌疑。然而，从非法吸收(资金)的角度来看，这是必须的。

[文本]

到了这一步，很多没有退出筹款的人已经深深陶醉在他们的致富梦想中。

[兼]哈尔滨市民

因为投入后，我们将在9号、19号和29号支付利息。我问，你付钱了吗？她答应了，我妻子非常高兴。我想这样，如果我给了它，我不敢多问，也不能多问。当我问得更多时，她很不耐烦。

记者:你的家人和爱人说了算？是的，第一次，她说了算，第二次，我阻止了她，不让她解决。后来，利息一回来，我就说，别担心。