徽融通涉嫌非法吸存被立案 融资项目标的被指造假

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安徽p2p平台汇融通(安徽戴天金融咨询服务有限公司的p2p平台)的赎回引起了各方的关注。

据记者了解，目前，汇融通在合肥的办公地点已经是visited/きだよ 0。记者从合肥市官员处获得的合肥市公安局蜀山分局立案通知书显示，安徽省戴天金融咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(合数(京)首字第20165090号)，经我局审查认定为刑事案件，决定立案。

值得注意的是，在汇融通出现问题后，其融资项目的真实性成为焦点。根据投资者发给记者的相关信息，目标公司的名称无一例外都是马赛克，投资者无法确认融资公司的具体名称。

投资人袁告诉记者，5月31日晚，投资人在舒城与公司董事长周勤德谈判时，周勤德亲口承认公司2014年底亏损900万元。从2015年至今，所有贷款项目都是虚假目标，公司自筹资金。

办公地点的人们去空大楼

虽然存在赎回问题，但截至发稿时，汇融通网站仍能正常开通。

6月2日，记者在位于合肥市行政区新城国际大厦B座3楼的汇融通办公场所看到，公司大门紧闭，从玻璃门可以看到里面没有办公人员，汇融通公司的原标志已经被拆除。

投资人陆女士告诉记者，“(汇融通)公司于5月下半月开始转让。当问题在5月30日暴露时，它已经被重新安置了。当投资者再次去看它时，它已经是空无人的办公场所了。”

有趣的是，5月下旬，客服人员打电话给投资者推荐新产品。“在他们秘密搬迁的过程中，公司继续向我们的投资者推荐新产品。我们都被蒙在鼓里。事实上，在这个月的下半月，打电话给我们的客户服务应该知道公司的资金链有问题。”投资者赵告诉《国家商报》。

6月1日问题暴露时，汇融通的一款产品仍在销售，当天所有的订阅都已完成。当投资者知道公司有财务问题时，他们很难接受投资者继续投资。

因此，5月31日和6月1日，投资者前往安徽省舒城市，与公司高管交流解决方案。6月1日上午，汇融通官方网站发布承诺公告，给出了两种解决方案，但遭到投资者强烈反对。

随后，6月1日和6月2日下午，投资者向合肥市公安局蜀山分局经济调查大队和舒城市公安局进行了汇报。据记者了解，目前，合肥市公安局蜀山分局经济调查大队已经介入调查。

一位参与报道的投资者告诉记者，“投资者以非法集资的名义向公安机关报案。目前已有100多家投资者报案，我们也向舒城当地公安部门报案。”

同时，鉴于目前的情况，汇融通成立了一个由黄军担任主任的善后处理小组。目前，其主要工作是接待投资者，并处理投资者选择的解决方案的需求。给小组打电话，但对方不愿意多谈。

该项目被指控为欺诈性融资

值得注意的是，作为p2p借贷平台，汇融通以超过15%的高利率从固定公司借入所有产品。据《国家商报》记者从汇融通网站粗略统计，自2013年3月推出以来，已有380多家公司通过该平台借款，每家公司的贷款金额在20万元至300万元之间。

根据汇融通官方网站的数据，截至今年5月31日，汇融通的总营业额超过24亿元，仅5月份的投资额就接近1亿元。

5月30日汇融通出现提现问题后，平台上贷款公司的真实性成为投资者关注的焦点。“投资对象的真实性，投资者没有进行实地调查，贷款公司的营业执照和抵押物将在网上公布。每一个购买目标的投资者都可以看到，我们一开始就被说服了。”卢告诉记者。

有趣的是，投资者发给《国家商报》记者的目标公司的相关资料显示，目标公司的名称是马赛克，公司的全称无法得知。例如，一家科技公司因短期现金流问题向汇融通平台借款280万元，但在汇融通网站上发布给投资者的资料中，贷款合同和营业执照上的公司名称栏均被省略。

投资人袁告诉记者:“起初我也怀疑目标的真实性，但投资一段时间后，我发现本金和利息支付正常，这种怀疑后来被消除了，但目前可以肯定的是，大多数目标项目是欺诈性的。”这一说法没有得到许荣彤或警方的证实。

袁先生之所以如此肯定，是因为5月31日晚与公司董事长周勤德的谈判。”周自己承认，该公司在2014年底亏损了900万元。从2015年到现在，所有的目标都是假的，承认它们是自我融化的。”

这一说法得到了当晚现场谈判的投资者和汇融通客服人员的证实。一些投资者告诉记者，秦州不得不承认虚假的融资目标。“这对我们的投资者来说是不可接受的。他们欺骗投资者，非法集资。这是一个长期以来的蓄意阴谋。”袁宁说道。

针对汇融通的虚假融资目标，安徽戴天金融公司一位不愿透露姓名的员工向《商业日报》记者表示:“在平台启动之初，很多目标是真实的，但从2014年下半年开始，目标是真实的。”很少有人，周(勤奋)承认虚假的目标融资声明没有错，这的确是一个虚假的自我整合目标。”

龙树酒业股权融资

除了通过汇融通平台筹集资金外，周勤德还通过龙树酒业筹集资金。据多位投资者告诉《国家商报》记者，从2015年下半年开始，汇融通的客户开始向投资者出售龙舒酒业股权认可计划。“客服告诉我们，龙树酒业开始准备上市了。目前，一些股票已经推出，供投资者认可。我投资2万元购买了龙树酒业的股权。”卢女士说。

根据投资者提供的龙树宴A轮股权众筹项目介绍，龙树酒业表示股权融资的原因是为了布局全国，冲击上市，打造年产5万吨白酒的花园式工厂，形成集团化模式。

此外，上述介绍材料还显示，龙树酒业股权融资以2万元为单位，投资者最多可购买3套，即6万元。投资者购买一个单位可获得龙舒酒业原股2万元，龙舒酒业高档酒2万元作为奖励。公司上市后，股东将退出，预计收益将是3-50倍。

根据龙树酒业计划，A轮众筹将于2015年9月30日结束，上市计划将于2015年10月15日启动，B轮众筹计划将于2015年10月30日启动，主板上市或新三板上市将于2016年12月前完成。

陆女士告诉记者，“我买了2万元，公司给我送了2万元的饮料，30多箱，我还付了几百元的物流费。”从购买股权到现在，我将分红一次。只有300元。”

像陆川一样，投资人袁告诉记者，“我买了6万元的股票，还买了6万元的饮料。”

根据投资者发给记者的《安徽龙舒酒业股份投资委托协议书》，如果你购买6万元的股份，占总股本的0.0171%，除了6万元的酒水外，你还将获得价值120万元的龙舒酒业的特许经营权。

投资者不接受饮料

至于投资者声称龙舒酒业进行股权融资，记者也在龙舒酒业官方网站上得到证实。2015年6月6日，公司官方网站上发布了“热烈祝贺龙树酒业股份第一轮众筹正式启动”。文章详细描述了龙舒酒业的股权融资情况，并公布了股权融资的相关书面材料，以及评估公司出具的龙舒酒业资产评估报告，与投资者向记者发送的声明和材料一致。

与此同时，上述安徽尹田金融员工告诉记者，“除了向投资者推荐之外，公司的客服人员和员工已经购买了龙树酒业的股权，至少有2万股已经购买。只有这位员工投入了五六百万元，投资者投入了更多的钱。”

市值预计超过3.5亿元，即将在新三板上市，对投资者有很大的吸引力，吸引了众多汇融的投资者。

“参与汇融通投资的投资者至少有一半购买了龙树酒业的原股。现在汇融通出现了财务问题，这意味着龙树酒业的资金链出现了问题。公司答应我们购买原始股票。这个计划无法实现。现在，周钦德通过两个平台融资:汇融通和龙墅酒业。”袁先生告诉记者。

值得注意的是，无论是通过汇融通还是参与龙舒酒业的股权确认，目前的关键问题是龙舒酒业能否偿还投资者的资金。

投资者赵告诉记者，“我们现在想知道的是，该公司通过虚假目标融资转移了这么多资金。否则，仅靠龙树酒业的流动资产很难偿还投资者的本金。”

如果按照龙树酒业给出的解决方案，30%的投资者将获得酒水报酬，以50万元的投资为例，那么需要15万元的酒水报酬。根据龙舒酒业官方网站公布的龙舒酒宴系列葡萄酒的价值，每瓶60年的龙舒酒宴价值高达9999元，这意味着投资者可以获得15瓶葡萄酒。

然而，根据汇融通的承诺公告，6月5日将首次支付投资者本金的4%，然后在一年内支付投资者本金的70%。然而，截至发稿时，承诺公告尚未兑现，投资者不能提取4%的本金。

“除了报案和等待公安机关的调查结果，6月5日对我们的投资者来说是至关重要的一天。很清楚公司是否有资金。然而，无论结果如何，投资者都不能接受饮料的赎回计划。”投资者赵告诉记者。