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国内首起比特币交易平台诈骗案告破一名主犯在逃中

来源：沈阳新闻网作者：莎莎更新时间：2020-09-19 13:15:42阅读：

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浙江省东阳市公安局破获了中国首例比特币交易平台诈骗案，并逮捕了三名嫌疑人。东阳市公安局政治部主任蔡在接受《中国商报》记者采访时说，检察院几天前已经正式对三名犯罪嫌疑人发出了逮捕令。虽然三名嫌疑人承认了案件的事实部分，但他们不承认诈骗罪。对于很多受害者关心的追悼问题，蔡局长表示，公安部门将尽力为投资者挽回损失。

与此同时，他告诉我们记者，一些受害者可能谎报了诈骗金额，此案仍在调查中，所以很少有细节可以透露。

“目前，仍有一名校长在逃，东阳警方正在全力追捕。此外，东阳警方仍试图在gbl网站关闭前恢复交易数据。目前，数据恢复的可能性似乎很高，数据恢复后将为受害者核实相应的损失。”相关知情人士向记者透露了此案的最新进展。

10月22日，东阳人乔在网上搜索比特币交易平台gbl公司，通过第三方支付充值9万元买卖比特币。10月26日，乔发现网上交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序无法执行，于是向东阳市公安局报案。

东阳市公安局立即着手调查，发现遭受损失的人远不止乔一人(本报11月14日报道称，比特币交易网gbl卷上有500人受损或超过2000万元)。东阳市公安局上报了此案，并根据上级指示，派出精锐警察部队成立专案组进行全面调查。经过努力，工作队的警察确定了gbl交易平台经理的身份，并及时追捕他们。

11月12日，犯罪嫌疑人刘在贵州省都匀市被专案组逮捕。29岁的刘(音译)是gbl网站的负责人，化名为“仇”，为用户提供比特币市场分析，在业界享有一定的声誉。11月14日，嫌疑人金在安徽合肥被捕。来自安徽省合肥市庐江县的金(音译)今年24岁，是一名网站制作和维护人员，她也积极参与网站的日常运营。金毕业于计算机科学专业，擅长软件编程。他曾经在上海的一家公司工作。11月19日，犯罪嫌疑人黄在深圳被捕，主要负责gbl平台网站的财务工作。

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gbl比特币交易平台的网站域名为www.btc-gbl，服务器位于美国，ip地址为108.168.231.23。与大多数比特币交易网站不同，gbl采用10倍杠杆的期货交易模式。用户可以将人民币汇入gbl提供的第三方账户，也可以将比特币直接存入gbl的比特币账户进行交易，他们既可以做空，也可以做更多。比特币的起伏非常大。如果“赌宝”，10倍的杠杆率肯定能让用户大赚一笔，否则他们将遭受巨大的损失。

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10月26日，gbl网站页面突然关闭；然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了官方qq群gbl。在每个人都能把账户里的钱拿出来之前，gbl已经带着他们的钱跑了。

意识到形势不妙的Gbl用户自发成立qq维权小组，6小时内有近200名gbl用户加入。gbl公司的经纪人也急转直下，立即成立了一个维权小组，表示将与客户一起追究gbl公司的责任。根据权利保护组织的发起人之一发给记者的gbl联合权利保护统计表，登记的130名受害者总共损失了460多万元。据业内人士分析，10月18日，该网站开始在平台上转移大量会员充值的比特币，为滚动资金做准备。

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