上海跑路富豪夫妇被捕 负债18亿牵连多家小贷公司
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上述小额贷款行业的知情人士告诉记者:“据我所知,潘最大的债务是东红桥小额贷款,约6亿元人民币,其中6亿元来源大多是东红桥小额贷款。大股东是上海快路集团。”
《21世纪经济报道》记者要求上海市经济调查部门核实潘是否被捕,上海市经济调查部门反馈称没有告知义务。上海明泰律师事务所律师郑干峰告诉记者:“如果是上周五逮捕的,就不应该交给检察院。在此期间,应将其视为仍处于试验和检测阶段。只有在家人提出要求时,警方才会在拘留后24小时内通知家人。”
与此同时,上海东虹桥小额贷款公司的贷款经理告诉记者:“我从来没有听说过潘,我不知道他的业务。我们公司现在运转正常。”
与此同时,《21世纪经济报道》的一名记者打电话给天台县的上海商会。起初,商会办公室的人对记者的询问非常警惕。在记者自称是潘的生意伙伴后,他说:“潘是我们天台的人,我们商会也有他的资料。他最近去朝鲜出差了。你知道,朝鲜没有信号。过一会儿再来。”。
经调查,记者还发现潘与年初上海富婆邹信托案有密切关系。与此同时,记者还获悉,邹也将在近期被捕。
潘和邹是夫妻
据《21世纪经济报道》记者了解到的潘公司名单显示,潘实际控制着17家公司,包括华谊豪房地产公司、上海亿达企业发展有限公司、上海藁城投资管理有限公司、上海华谊科技投资有限公司等。
看似默默无闻,其实潘早就参与了资本市场的投资。
早在2008年5月,上海高远房地产集团有限公司就打算在st (000757.sz)方向上市(现名为吴昊股份(报价、询价)(000757,股份))。在*st于2008年5月19日公布的高远房地产企业价值评估报告中,我们可以列出高远房地产从成立到最后借壳的股权转让情况。
1997年,高远房地产由上海亿达企业发展有限公司、上海爱美思服装有限公司、上海工艺贸易公司、上海中联高新技术产业公司和自然人宋杰共同出资。在数次增资和股权转让中,上海华谊科技投资有限公司、上海藁城投资管理有限公司、上海裕丰实业均参与其中,这些企业的实际控制人是潘。
2008年1月,上海亿达企业发展有限公司、上海爱美思服装有限公司、上海华谊科技投资有限公司、上海藁城投资管理有限公司、上海裕丰实业将其所持股份转让给邹,上海工艺品贸易公司所持股份也被法院转让给邹。
邹还出现在亿达企业发展公司和华谊豪房地产公司的股东名单中。经核实,记者了解到潘和邹是夫妻。
2013年初,邹因房地产10亿元信托未能按时支付利息,被控向法院追债。当时,高远地产已经去空大厦清算资产,而邹余云被传言已经潜逃。
同时,邹年初在澳门赌场欠下巨额赌债,被米高梅大澳门超好股份有限公司诉至香港高等法院。根据诉讼数据,邹在2012年7月被另一家赌场追逐。这一次,她在2011年9月借了3000万元,然后还了200万元。扣除杂费后,她还欠2336.2万元。
参与了许多关联公司
由于邹的被捕,新华信托涉及的8.5亿信托计划岌岌可危。新华信托上海鲁润房地产股权投资集合资金信托计划成立于2011年1月,共募集资金8.5亿元,预计年收益率为9.80%或12%。其中,2.5亿元用于偿还贷款,其余用于开发新江湾市23-5地块项目。
然而,这个项目并不令人满意。上城广场地块铭牌显示桩基工程开工日期为2012年10月28日,竣工日期为2013年4月26日。然而,据此前媒体报道,建设进度非常缓慢,几乎处于一片荒地状态。
然而,新华信托在新华信托发布的一份宣传材料中表示,高远房地产的总资产为34亿英镑,净资产为18亿英镑,具有很强的支付能力。同时,经戴德梁行和第一太平戴维斯评估后,该地块目前的价值高达18亿元。信托计划增资后的土地收购成本实际上只相当于2.5亿元,甚至还不到土地估价的15%,相当于将土地收购成本折算为每平方米2000元的底价。与平均价格近15000-20000元/平方米左右的同类房地产底价相比,信托计划委托人承担的风险,
对此,一位上海信托业内部人士表示:“虽然这块土地看起来很有价值,但你不能保证不会有其他债务在你面前偿还。潘的大部分债务估计也将被拆除,以填补邹的漏洞。”
根据天台县县长黄2011年的政府工作报告,房地产总经理潘计划投资30多亿元建设智能屋顶项目。同时,2013年6月,中国泰州网还援引天台县工商联常务副主席陈启阳的话说,天台县商人潘将投资15亿元建设天湖景区。
然而,根据天台县的相关信息,自2001年至2012年上海天台商会成立以来,一直努力实施“回报工程”,大量会员在家乡投资超过2亿元。
上述小额贷款行业的业内人士也表示:“潘的18亿债务中,至少有6亿是从东红桥小额贷款公司借的,这6亿基本上都是快路集团借的,已经很难回收了,而快路集团的很大一部分资金都是从杉杉风险投资公司借的,杉杉风险投资公司最近也很着急。”
上海长宁东红桥小额贷款有限公司成立于2009年12月22日,注册资本1亿元。上海快路投资集团为主要发起人,上海达夫集团、上海海云实业、上海恒生集团、上海潮牌乐器集团、上海长宁建设、上海兴森钢铁集团、上海零重力集团等九家非公有制企业为共同发起人。2011年,东虹桥小额贷款公司增资至5亿元,成为上海最大的小额贷款公司。
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