山东银监局介绍“伪造金融票证案”相关问题

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新华社济南1月7日电最近发生在山东的一起“金融票证造假案”引起了媒体和公众的广泛关注。7日，山东省银监局廖局长在接受新华社专访时表示，所涉银行风险可控，经营正常，存款人利益能够得到有效保护。

据廖平介绍，2010年12月6日，一家银行在接受业务咨询过程中发现存款单位持有的“存单”是伪造的，并立即向济南市公安局经济侦查支队举报。接到报告后，济南市公安局采取果断措施，逮捕了主要犯罪嫌疑人刘某某和其他涉案嫌疑人。据初步调查，犯罪嫌疑人刘某通过伪造金融票证骗取资金，涉案金融机构和企业较多。据了解，公安机关正在集中力量，加大调查力度。他们已经查封了刘的个人和公司财产，查封了涉案资金，并正在查明其他资金的流向，以进一步追回涉案赃款。根据调查，所涉资金没有流向海外。

从目前情况看，此案涉及多家银行和包括齐鲁银行在内的一些企业。事件发生后，监管部门立即要求银行和相关人员积极配合调查。由于此案仍在调查中，涉及的总金额需要进一步核实。目前，最重要的是如何保存资产，恢复和减少损失。这起案件是由外部欺诈造成的，暴露出涉案银行没有严格执行监管要求，存在内部控制不严、内部人道德风险等问题。山东银监局已对此类风险进行了全面调查，并将在案件侦破后依法追究责任。

廖平表示，自报告发布以来，济南的金融秩序已经稳定了一个多月。相关金融机构流动性正常，资金准备充足，居民和单位存款绝对安全。