四川互金类企业数据排查：252家为重点关注对象 11家已立案侦查

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互联网金融专项整治的监督评估已经完成，全国范围内共同基金整治的结果已经逐步公布。

12月9日，据四川在线消息，自今年年初以来，四川省共查处了78家p2p企业，其中19家被确定为重点打击对象，6家涉嫌经济犯罪的企业被查处。此外，对全省458家股权众筹企业进行了调查，确定了157个重点目标，对涉嫌经济犯罪的2个单位进行了调查。

基于这一计算，对四川省共有黄金企业的整体调查数据显示，共有252家企业被列为重点关注对象，其中11家企业已被立案调查。

据悉，今年以来，四川省继续严厉打击非法集资犯罪。整年，警方根据“关注”、“低风险”、“高风险”和“高风险”四个等级调查了5，357家公司(单位)，其中283家被评定为高风险或更高风险。

“所谓高风险是指企业已经转移资金的迹象，以及办公室有人去空.大厦的迹象”四川省公安厅经济调查总队副队长张光辉表示，公安机关将对四级企业采取不同的监管方式，公安部门已向当地党委、政府及相关职能部门发出预警，以便及时化解和处置风险。

据统计，今年1-10月，四川省公安机关共立案各类经济犯罪案件6507件，破获案件2905件，抓获犯罪嫌疑人2991人，追回经济损失5.3亿元。其中，1，903起非法集资案件已经立案，1，131起案件已经移交审查和起诉，起诉数量为3，464起；查获假币1878万元以上；打击侵权假冒犯罪专项行动共立案546起，涉案金额1.57亿元；在打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动中，共立案274起，涉案金额47.8亿元。

另外，为了提醒群众注意风险防范，四川省公安机关专门公布了两起典型的非法集资案件。警方提醒群众，一些涉嫌非法集资的企业经常打着政府支持的旗号，通过报纸、电视等新闻媒体做广告，这很有诱惑力；同时，以高回报为诱饵迎合了人们快速致富的心理，麻痹了人们的思想，具有隐蔽性、隐蔽性和欺骗性。群众必须认识到广告只是一种商业行为，应该增强自我保护意识，提高识别非法集资的能力，依法保护自己的权益。此外，公众应加强防范意识、法律意识和投资风险意识，正确面对当前经济形势下的投资环境和回报预期。

10月13日，国务院发布了《互联网金融风险专项整治实施方案》(以下简称《实施方案》)。根据“实施计划”的时间表，调查于2016年7月完成；清理整顿工作将于2016年11月底前完成；监督和评估将于2016年11月底前完成；验收和总结工作将于2017年3月底前完成。

目前，全国范围内的清理、整顿、监督和评估工作大部分已经完成，基金整顿的成效也开始逐渐显现。

据《合肥日报》报道，根据“谁审批、谁监督、谁主管、谁监督”的原则，合肥市工商局会同财政局、街道办事处等部门开展联合检查行动。截至11月21日，全市已有9776家企业被逐一调查，目前有3862家企业处于正常运行状态。合肥市工商局对86家擅自变更注册地的企业下发了《责令整改通知书》。此外，还有5，914家“亏损企业”，其中2，664家已被合肥市工商局列入例外名单，其余3，250家例外名单正在录入中。这次专项整治活动还查处了一批违法企业，7家涉嫌违法企业已移交公安部门。

天津还公布了网络金融广告专项整治的实施办法和效果。截至10月31日，共检查相关广告31220条，检查媒体、网站、超市、金融网点等重点商户6910家，查处违法金融广告13起，罚款19.52万元。据介绍，天津市下发了一批通知和意见，对互联网金融广告专项整治工作进行了部署，并提出了明确要求。为加强全系统防范和处置非法集资的组织领导，市市场监督委员会成立了防范和处置非法集资领导小组，确定了职责分工和任务目标。

据《黑龙江日报》报道，根据黑龙江省互联网金融风险专项整治工作进展情况，第三方支付和p2p点对点借贷领域存在突出问题，主要表现在个别机构伪造支付业务许可证，个别点对点借贷平台承诺贷款人保护资金和利益。公安部经济调查总队金融支队杨表示，此次专项整治对真正的互联网金融机构影响不大，受影响最大的应该是打着“互联网金融创新”的旗号，通过线上线下结合非法吸收资金的投资理财公司。整顿的最终目的是净化互联网金融业，清理“披着羊皮的狼”，维护金融和社会稳定。

互联网金融专项整治后，北京暂时关闭了类似金融企业的“入口”。根据北京市工商行政管理局的文件规定，自2016年12月10日至2017年4月30日，金融公司名称和业务范围中“投资、投资管理、资产管理、基金管理、投资基金、融资、担保、股权和金融”字样的新设和变更机构将被暂停注册。

此外，深圳作为中国最发达的城市之一，自今年以来没有建立新的p2p平台，而是对现有平台进行了整改和规范。同时，对P2P借贷中的信息中介进行分类和评级，并建立黑名单制度。一旦该平台被列入黑名单，其法定代表人和主要股东将终身不得进入金融和互联网金融行业。2016年11月15日，深圳市金融办、深圳银监局、深圳公众、深圳证监局和深圳市市场监管局也正式召开了红菱创业投资监管座谈会。

广州市金融工作局副局长聂在2016年第三季度“广州金融”新闻发布会上表示，广州市已对10429家机构进行了全面调查，并将25家机构列为重点关注机构。同时，对714个机构进行了现场视察。