私卖股份吸金数亿 e速贷法人代表被批捕

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5月31日凌晨，惠州市公安局惠城分局在其官方微信上发布消息称，2016年5月30日，经惠州市惠城区人民检察院批准，广东投资有限公司法定代表人简因涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕。

5月20日，惠州市公安局惠城分局查处了“网速贷款”网络贷款平台，拘留了以简为首的涉嫌非法吸收公众存款的13名犯罪嫌疑人。

据惠州警方最新通报，“网速贷款以自筹资金、设立资金池、发布虚假目标等形式非法集资，利用网速贷款平台非法吸收的资金累计数亿元。”

私下出售股票并吸引数亿美元

据警方报告，自2010年9月广东容晖投资有限公司成立以来，除非法存贷款外，公司基本无合法利润收入业务，处于长期亏损状态。公司主要依靠不断吸收新投资者的本金来维持运营。简和该公司的一些股东主要依靠私下出售公司股票，从基金池中吸收数亿元现金。

在资金使用方面，警方在报告中称，部分资金被简和他的家人私下占用，并以他们自己的名义投资；一些资金被简单地从公司账户上拿走并消失了；一些资金被转移到简的一个亲戚的名下用于贷款，无法收回；有些资金只是用来购买高端汽车、豪宅、办公楼等。，这是归因于他们自己和他们的妻子；一些资金用于偿还高额利息和股东红利。

根据工商数据，“网速贷款”的股东是81个自然人股东。

一位熟悉“网速贷款”的业内人士告诉记者，“网速贷款”此前曾允许投资一段时间或符合一定条件的投资者入股，成为该平台的股东。此后，该平台出现了一些所谓的“创新”，类似于净值标准，允许股东根据自己的资产质押在“网速贷款”平台上进行再融资。

根据“网速贷款”借款目标的来源，发出的目标之一是“资产目标”，该目标来自借款人在对“网速贷款”资产限额进行评估后释放的项目。资产限额根据借款人的平台资产、房地产、汽车、股票和资金进行评估。和“净值额度公式=(可用余额+冻结+待收款-待处理订单中的债权)×0.8-待偿还贷款本息-待提取金额-投标贷款本息(含奖励)。”

在“网速贷款”被警方调查后，投资者发行的大量资产抵押出现在其官方网站上，但除了少数产品外，交易很少。

合规仍然是行业的主题

据公开信息，“网速贷款”成立于2010年9月，注册资本为9250万元。该公司在上海股权托管交易中心的股权报价系统(Q板)上市，并在上海、成都和中山设有分公司。根据“e-speed loan”4月份发布的运营报告，该公司当月借款约2.58亿元，当月营业收入约450万元，而自成立以来的总交易额接近71亿元。在警方调查之前，站台上没有任何问题。

5月20日，惠州市公安局惠城分局查处了“网速贷款”网络贷款平台，拘留了以简为首的涉嫌非法吸收公众存款的13名犯罪嫌疑人。

在最新的报告中，警方表示，目前，警方“彻底调查并暂时扣押所有涉案财产，并尽一切努力追回受害人的财产。”大多数“易速贷”投资者被要求向其户口所在地(或居住地)公安机关报案，如实反映投资情况，并积极配合调查取证。”。

一位p2p业内人士告诉《国家商报》，由于缺乏监管，网上贷款行业有了一个平台，可以通过集资甚至虚假项目的方式运作。就在上周，深圳还就两起涉嫌自筹资金的p2p案件举行了庭审。老板们都利用平台吸收资金来缓解平台资金的压力。

由于互联网金融业存在的问题和风险，相关部门已经逐步开始整顿互联网金融。例如，“投资”、“理财”、“p2p”等平台的注册已经在很多地方暂停，互联网金融的广告也已经被查处。此前，据报道，互联网金融专项整治小组已经成立，要求地方政府部门彻底调查，清理和整顿互联网金融。

许多p2p平台人士表示，今年的调查非常严格，平台的主要目标是合规。在这个过程中，一些较小的平台将被淘汰，因为它们的实力较弱。然而，在业内人士看来，不合格的平台被淘汰是不可避免的，但经过整改后，p2p的发展仍有很大的空.