东方创投案一审宣判 P2P自融被判非法吸存
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根据判决内容,被告人邓亮因非法吸收公众存款被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元;被告人李泽明因非法吸收公众存款被判处有期徒刑两年,缓刑三年,并处罚金人民币5万元。然而,该案仍处于上诉期,上述判决尚未生效。
据了解,这一判决是司法系统对p2p平台自筹资金案件的第一次裁量。许多投资者认为,对被告邓亮(主犯)的判决过轻。然而,作为投资者权利保护的代表,龙威认为,邓亮不同于一般的恶意欺诈,并理解量刑结果。
投资者表示,该平台只是在前期发布了真正的标准/
龙威是东方风险投资的投资者之一,也是投资者权益保护的主要代表。根据龙威提供的深圳市罗湖区人民法院的判决,历时9个月的东方风险投资案已有初步审理结果。
值得注意的是,东方风险投资是一个自足的平台,这一判决是司法系统对p2p自足案件的第一次自由裁量权。
根据判决书的内容,邓亮提供了如下证言:“公司前期打算将客户的投资资金借给有实际资金需求的企业,但经过实际操作,发现坏账率将超过6%,无法按时收回。为了及时归还投资者的本金和利息,我决定通过我名下的企业和我的私有财产实现对投资者的增值利润回馈。”这表明东方风险投资是自筹资金的。
龙威在接受《国家商报》采访时表示,东方风险投资在早期只发出了很少的真实融资报价,然后他们都提供了虚假信息并进行虚假报价。
至于判决,大多数投资者认为判决太轻。龙威告诉《国家商业日报》记者,他理解法院的审判结果。“他(邓亮)不同于一般的政纲。在运营这个平台之前,他有两家公司,几辆豪华车和许多房产,他在80后非常有权势。运行平台的初衷是为了正常运行。”
然而,上述判决尚未生效。一审判决在双方收到判决后经过15天的上诉后生效。根据龙威提供的判决书,被告是广东郭辉律师事务所律师魏志民、北京盈科(深圳)律师事务所律师朱斌。
魏志敏告诉《国家商报》记者,他还没有去法院接受判决。朱斌的助理告诉《国家商业日报》说,判决已经出来,但是还没有正式生效。“现在还在上诉期,还有大约15天。”
借新还旧的自我整合模式/
根据邓亮的证词,他起初准备做一个合适的点对点贷款,但后来因为坏账太多,他转向自筹资金,用投资者的钱购买房地产。
邓亮坦言:“一方面,我收集的客户投资款被用来扩大企业规模。我在美国成立了一家名为alc的合资公司,同时在深圳成立了深圳赵蓉财富和深圳中环裕基金管理有限公司。这三家公司的成立花费了大约600万元;另一方面,2013年初,我在布吉街道办事处布吉中央花园购买了四条街道人行道,共花费了3800万元,其中2500万元来自公司客户的投资资金。同时,9月初,我利用布吉的四家店铺向担保公司进行了抵押贷款,贷款3000万元,支付了位于深南路与华府路交叉口的‘世纪汇’18层商业写字楼的首付款2200万元,其余800万元用于客户的日常投资回笼。”
理论上,只要平台规模继续扩大,这种借新还旧的模式可以持续很长时间。如果在后期逐渐获得优质借款人,或者获得融资,早期的漏洞甚至可能被填补。
龙威告诉《国家商业日报》,他和被告之一李泽明是朋友,对平台有着深刻的理解。“投入资金,购买房产,抵押房产,并将利息返还给投资者。我计划等到利率慢慢下降,然后走上正轨。”龙威说。
龙威认为,邓亮选择自筹资金可能受到当时行业环境的影响。“去年的那个时候,很多平台发出了虚假的自筹资金竞价”,9-10月的破产浪潮导致投资者大量抽逃现金,这也是东方风险投资资金链断裂的一个重要原因。
冻结资产并返还本金存款2000万元/
目前,投资者最关心的是所涉及的资产处置和资金分配。
判决显示:“虽然本案非法吸收公众存款金额为人民币1.27亿元,但根据东方风险投资投资人本金利息明细等证明文件,截至2013年10月31日,投资人已提取金额为人民币7471.96万元。从本金中扣除提取金额后,投资参与人实际未归还本金为人民币5250.32万元。”
但目前该案冻结的资金只有2500万元左右:“中国银行(市场、咨询)深圳和记黄埔AVIC房地产(市场、咨询)有限公司账户内的资金为2200万元,中信银行(市场、咨询)李泽明账户内的资金为非法所得,全部按照投资参与人未归还本金的比例收回并返还给投资参与人。
根据上述数据,本案冻结的资金只能支付不到一半的未偿本金,差额超过2000万元。邓亮有一些房产,这些房产的处置方式已经成为目前投资者最关心的问题之一。
龙威告诉《国家商报》,资产处置计划和资金分配计划尚未确定。
朱斌的助理,辩护律师之一,告诉国家商业日报,据她所知,被告不太可能上诉。"当然,这取决于被告及其家人的意见."
投资者对判决结果相当不满。龙威在接受《国家商报》采访时表示,邓亮无法得到投资者的理解,因为他没有很好地处理好与投资者的关系,没有直接面对很多问题,而是采取了回避措施。
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