3.7亿诈骗案搅动宜兴票据市场 当地中介已不敢收票

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从南到北，宜兴银行的分行和网点在人民路分布均匀。每家银行的柜台人员都在有条不紊地忙着他们的业务。但是，当天有人来咨询贴现票据的利率时，柜台人员无一例外都会提醒前来贴现的客户:“你还是去问相关部门吧，我们柜台不清楚。”

忙碌的外表背后，暗流涌动。

一家农村商业银行的保安毫不掩饰地说:“宜兴发生了一件大事，人们用钞票骗了上亿元。现在每个人都非常紧张。”。在调查中，《国家商报》发现，农村商业银行保安口中的大额票据案件涉案金额高达3.7亿元。目前，宜兴票据中介不敢接受票据，因为每个人都有危险。还有未经证实的说法称，当地政府停止了票据中介业务。

从100多张钞票开始

新建镇距宜兴市30多公里，是人们称之为“大东西”的地方。

宜兴的票据市场就像被柳条飞刀划了一下。虽然伤口很小，但所受的创伤是无法估量的。

根据宜兴市公安局提供的资料，该案涉及重庆、常州和宜兴的多家企业，涉案金额总计3.7亿元。

沈工(应采访者的要求，化名)是一位在无锡的非金融机构和金融机构有着广泛人脉的老手，他告诉记者:“5月20日，一位重庆市民想打折，他手里有100多张票，所有银行都有，还有很多小票。去大中介机构打折，100万以下的人不收票，然后转到新建镇农行(601288)。”

5月23日，一位重庆商人带着100多张银行承兑汇票，通过几家票据中介来到无锡，希望在那里贴现这些汇票。

“她手里的钞票是不均匀的。除了不同银行发行的票子外，农村信用社的票子还很多，从几十万张到几百万张不等。”上述人员告诉《国家商报》:“不仅有各种各样的票据，还有许多商业承兑汇票。”

从沈工和许多在票据中介工作多年的“老江湖”来看，这起诈骗案并不高明，多一个心眼就能看出问题来。

对于宜兴的巨额票据欺诈案，当地业内资深人士毫不犹豫地表示:“如果没有利益驱动，谁来承担风险？”

“这都是一个贪婪的词。”沈工简短地吐出这六个字。“连夜发帖是最冒险的。乍一看，我知道不止一个人在操作此事。”

他们分析说，因为它们都是小面额的钞票，所以被几个大面额的钞票中介拒绝。经中间人介绍，重庆妇女联系了常州的一家票据中介，然后在宜兴市新建镇与褚郝杰(另一家票据中介)一拍即合。上一页123下一页